一.相關連結

  1. 相關連結/公開資訊觀測站
  2. 相關連結/重大訊息
  3. 法說會簡報檔案下載

 

二.設置推動企業誠信經營單位及運作情形

本公司由總經理室與總管理處組成「推動誠信經營工作小組」,並由張祐銘總經理擔任召集人,負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄絡及法令遵循等公司治理事宜,並於每年年底董事會報告其執行情形。

  1. 108年設置推動企業誠信經營單位及運作情形
  2. 109年設置推動企業誠信經營單位及運作情形:109年12月29日於董事會報告
  3. 落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案

 

三.公司治理主管的設立、業務執行重點及進修情形

本公司由總管理處擔任公司治理專職單位,並於109年7月30日董事會通過由總管理處協理兼任公司治理主管,其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達3年以上,以保障股東權益及強化董事會職。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

 

  1. 109年公司治理主管業務執行重點及進修情形

四.董事多元化政策

本公司業已訂定公司治理實務守則,並於109年5月13日修訂其中第20條規定,要求本公司之董事成員應多元化且宜普遍具備執行業務所必須之知識、技能及素養。本屆董事成員多元化落實情形如附檔:【董事多元化落實情形表-109年】

B. 本公司為落實董事會成員之多元化,不已性別、年齡為限,而以專業素養及投注心力為組成考量,本屆董事席次中平均年齡49歲,年齡分布為41~50歲5位,51~60歲1位,61~70歲1位;為達成組成之性別平等的目的,預計於111年董事改選時,於七名董事席次中包含兩名女性董事,提高女性董事比率至25%以上。