薪資報酬委員會   組織規程   委員出席情形   109年重要決議

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位外部委員組成。薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。薪酬委員會至少每半年召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

公司治理暨提名委員會   組織規程   委員出席情形

本公司為強化公司治理及提升董事會效能,爰依本公司章程第十八之一條及參考本公司治理實務守則第二十七條之規定,預計於109年8月12日董事會決議通過設立公司治理暨提名委員會。本委員會至少每年召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。其職權如下:

  1. 考量經驗、專長及獨立性,制定獨立董事之選任標準,提請董事會決議通過。
  2. 向董事會推薦本公司董事候選人人選。
  3. 應盡善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將執行情形定期提董事會報告。
    1. 公司治理實務守則、相關規章及實施成效之檢討。
    2. 企業社會責任政策、制度或相關管理方針之訂定、監督及檢討。
    3. 誠信經營政策與防範方案之訂定、監督及檢討。
    4. 風險管理政策及管理機制之訂定、監督及檢討。
  4. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。


委員成員介紹

  • 委員/徐守德
主要經歷:德明財經科技大學校長
  • 委員/吳建章
主要經歷:愛迪克科技(股)公司 副總經理
  • 委員/胡利源
主要經歷:國票證券 業務經理
        大安銀行南區企金中心 徵信主管
        華豐橡膠 財務長
  • 委員/張祐銘

主要經歷:本公司總經理
                  永捷高分子工業(股)公司 董事長兼執行長

 

姓                    名 薪酬委員會 公司治理委員會
徐守德 V  
張祐銘(董事長)   V
吳建章(獨立董事) V(主席) V
胡利源(獨立董事) V V(主席)